Mali Kabahatleri Araştırma Konseyi’nin (MASAK) inceleme başlatmış olduğu kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma kararında, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve öteki ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.
MASAK’ın internet sitesinden, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren kripto varlık alım satım platformuna ait açıklama yapıldı.
FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren global kripto varlık alım satım platformunun bağlantılı olduğu gerçek ve hukukî şahıslara inceleme başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, kelam konusu bağlantılı kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve emsal yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan süreçlerin, Kabahat Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un ilgili unsuru kapsamında askıya alındığı anımsatıldı.
EL KONAN ÖLÇÜ BELİRSİZ
Konuyla ilgili olarak MASAK Başkanlığınca devam eden incelemeler sonucunda bu etapta, müşteri emanetlerinin yoluna uygun olarak koruma edilmediği, gerçeğe muhalif iş ve süreçlerle müşteri emanetlerinin ayrıca kişi yahut bireyler uhdesine geçirildiği yahut yurt dışına çıkarıldığı, müşterilere gerçekte olmayan kripto varlıkların aldırılıp sattırıldığı, olağan bir piyasa işleyişine alışılmamış bir halde piyasalardaki arz ve talebin fiktif bir formda yönetildiği konularına yönelik güçlü kabahat kuşkusuna ulaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Başkanlığımızca, FTX.com’un ülkemizde bağlı olduğu gerçek ve hükmî şahısları direkt yahut dolaylı olarak denetimi altına bulunduran Samuel Benjamin Bankman-Frıed isimli şahıs başta olmak üzere öbür ayrıca şahıslar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan çeşitli öncül cürümler ve 282’nci hususunda yer alan hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama cürmünden soruşturma başlatılması ve kuşkulu mal varlıklarına, 5549 sayılı Kanunun 17’nci unsuru kapsamında el koyulması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunulmuştur. Anılan müracaatımız sonucunda, şüpheliler hakkında isimli soruşturma açılmış ve şüphelilerin mal varlıklarına el koyma önlemi uygulanmıştır.”
MASAK’ın internet sitesinden, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren kripto varlık alım satım platformuna ait açıklama yapıldı.
FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren global kripto varlık alım satım platformunun bağlantılı olduğu gerçek ve hukukî şahıslara inceleme başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, kelam konusu bağlantılı kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve emsal yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan süreçlerin, Kabahat Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un ilgili unsuru kapsamında askıya alındığı anımsatıldı.
EL KONAN ÖLÇÜ BELİRSİZ
Konuyla ilgili olarak MASAK Başkanlığınca devam eden incelemeler sonucunda bu etapta, müşteri emanetlerinin yoluna uygun olarak koruma edilmediği, gerçeğe muhalif iş ve süreçlerle müşteri emanetlerinin ayrıca kişi yahut bireyler uhdesine geçirildiği yahut yurt dışına çıkarıldığı, müşterilere gerçekte olmayan kripto varlıkların aldırılıp sattırıldığı, olağan bir piyasa işleyişine alışılmamış bir halde piyasalardaki arz ve talebin fiktif bir formda yönetildiği konularına yönelik güçlü kabahat kuşkusuna ulaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Başkanlığımızca, FTX.com’un ülkemizde bağlı olduğu gerçek ve hükmî şahısları direkt yahut dolaylı olarak denetimi altına bulunduran Samuel Benjamin Bankman-Frıed isimli şahıs başta olmak üzere öbür ayrıca şahıslar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan çeşitli öncül cürümler ve 282’nci hususunda yer alan hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama cürmünden soruşturma başlatılması ve kuşkulu mal varlıklarına, 5549 sayılı Kanunun 17’nci unsuru kapsamında el koyulması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunulmuştur. Anılan müracaatımız sonucunda, şüpheliler hakkında isimli soruşturma açılmış ve şüphelilerin mal varlıklarına el koyma önlemi uygulanmıştır.”